FRAUDES FINANCEIRAS

  • Fraudes na cessão de recebíveis
  • Fraudes praticadas contra fornecedores
  • Fraudes praticadas contra clientes
  • Fraudes praticadas por sócios e funcionários
  • Crimes praticados contra a concorrência
  • Crimes contra o sistema financeiro
  • Crimes contra o mercado de capitais

Nossa     proposta    de    trabalho    consiste    em    oferecer    toda   assessoria jurídica   e   propositura     de    todas  as   medidas   administrativas  e  judiciais  que  a    legislação    brasileira   autoriza   para    a    proteção    dos   direitos  das  vítimas    de     fraudes     empresariais,    e     para     a     responsabilização     civil,   falimentar e   criminal   dos   autores   das   fraudes,   tais   como:

  • Informação ao COAF das ocorrências de interesse desse órgão
  • Medidas indenizatórias de todos os prejuízos causados
  • Desconsideração da Personalidade Jurídica
  • Pedido de falência baseado na prática de atos fraudulentos
  • Rastreamento dos recursos obtidos pela fraude
  • Constrição judicial dos recursos derivados da fraude
  • Constrição dos bens dos responsáveis pela fraude
  • Requerimento e acompanhamento de inquéritos policiais
  • Atuamos como assistente da acusação nos processos criminais